俄罗斯去年半数ICO成庞氏骗局 俄罗斯当局:自我监管是必要

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2018-10-03

俄罗斯去年半数ICO成庞氏骗局俄罗斯当局:自我监管是必要2018年04月25日09:19:2536氪  根据俄罗斯加密货币和区块链协会(RACIB)数据,去年俄罗斯ICO吸引了共3亿美元资产,但其中半数资产流向庞氏骗局。 俄罗斯ICO总量占全球数量的10%。 RACIB正在制定俄罗斯初始代币发行(ICO)标准,以帮助投资者区别合法项目和诈骗。

  俄罗斯预计通过数字货币集资超15亿美元  RACIB透露,2017年,俄罗斯庞氏骗局通过俄罗斯数字货币ICO渠道集资至少亿美元。 目前,RACIB表示正在制定打击数字货币金融欺诈的方案。

  据此前报道,俄罗斯参与的数字货币ICO规模占全球市场的10%。 RACIB表示,2018年俄罗斯预计通过ICO吸引资金10亿美元至15亿美元。   俄罗斯加密社区认为应充分利用这笔巨大的资金。 但可能遇到两个主要方面因素对投资行为产生负面干扰,RACIB部门对此正在介入并积极处理。

  过度监管可能迫使俄罗斯公司转移到更有利于其加密业务的司法管辖区,RACIB此前曾在向普京总统的提交的报告中提及此事,并且正在制定ICO标准,以帮助投资者区分合法ICO项目和欺诈项目。   据Izvestia报道,一家进行数字货币集资的初创公司将依据多重标准进行评判,其中包括其团队成员的可信度。 RACIB也将审核该公司是否具有包括以前项目信息的网站,并检查其ICO项目白皮书和路线图。

此外,RACIB还要求初创公司公布其最低投资回报率。

  ICO标准主要目的是提升自律,不会包含在法律中,这一标准不具备法律效力。

俄罗斯议会下院的国家杜马已提出两项密码管理相关法案。

法律草案中关于数字金融资产部分提出,将各种加密活动合法化,其中包括数字货币ICO。

另一项法案旨在修订民法,以规范数字货币支付行为,并保护投资者权益。   俄罗斯当局表示:自我监管是必要的  国会金融市场委员会(TheParliamentaryFinancialMarketCommittee)主席AnatoliyAksakov认为,ICO部门应在一定程度上自我规范。 他提到,拟定的法案只涵盖了一般条款下的数字货币销售。

立法者表示,具体细节可以通过自我监管实现。

  一些俄罗斯专家认为,只有合格投资者才能进行数字货币ICO。

俄罗斯总统国家经济和公共行政学院的TeimurazVashakmadze表示:  公民不仅会因为项目欺诈导致金钱损失,同时也是由于他们对加密货币并不了解。   TeimurazVashakmadze警告说,投资代币风险很高。

  FBKGrantThornton战略分析研究所所长IgorNikolaev认为,市场参与者明确和透明的自律将有助于减少这一部门的欺诈行为。 但是,他并不确定这是否有助于市场发展。

他还表示,央行拒绝数字货币行使支付功能,限制了数字货币的发展潜力。   目前,国家杜马已经接受了数字金融资产法案,内阁也对这一法案进行了审查。

草案与加密货币修正案将在今年世界足球杯举办之际(初夏时节)采用。

俄罗斯方面预计,届时将会从来访粉丝中吸纳约20亿美金,部分资可能以加密货币形式支付。

  中国ICO:欺诈屡禁不止,监管进一步强化  中国是全球数字货币交易最为活跃的市场。 有数据显示,2017年中国国内投资者持有比特币数量占全球10%,中国比特币交易量占全球80%。   去年9月4日央行等部门发布公告表示代币发行融资本质是非法公开融资行为。

但国内投资人对ICO的热度有增无减,仍有很多项目假借ICO形式公募融资甚至传销圈钱。

  被查获曝光的ICO诈骗案不胜枚举。

今年3月,李诗琴诈骗13个项目卷款万个ETH(价值约6299万人民币)跑路;4月,传销团伙通过消费时代(DBTC)网络平台发展下线、销售虚拟大唐币,涉案金额达8000余万元人民币,覆盖全国31个省市。   3月29日,央行2018年全国货币金银工作电视电话会议中,央行党委委员、副行长范一飞强调:  要开展对各类虚拟货币的整顿清理。

  4月16日,《人民日报》发文表示,全面禁止数字货币难以实现,各国更多着眼于交易中的底线监管与投资者保护,如反洗钱、市场操纵等。   4月23日,中国银保监会表示,所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。 央行表示,  对涉嫌非法集资的虚拟货币相关行为进行严厉打击,针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所,人民银行会同相关部门及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。

  由于数字货币开发者匿名性,区块链技术复杂性、透明度较低等原因,各国ICO监管面临很大困难。 一刀切式打压禁止或放任市场发展,可能都不是最为合理的对策,监管部门需要根据实际环境制定包括区块链项目审查、ICO平台及虚拟货币交易平台监管等各方面的政策,形成完善、严密的监管审查体系。